FTC表示，多年来，沃尔玛即使在有欺诈嫌疑的情况下也会支付汇款，而未能采取其它措施防止消费者被欺诈。 “消费者报告称，沃尔玛员工每年经手有欺诈倾向的转账金额高达数千万美元，”FTC在向美国伊利诺斯州北部地区法院提交的诉状中称。 起诉书称，沃尔玛非常清楚，欺诈者伪装手段多样，利用沃尔玛的转账服务向诈骗团伙转移现金。尽管如此，沃尔玛仍在继续处理由欺诈引发的资金转移——为电话营销和其他骗局提供资金——而没有采取措施有效检测和阻止这些转账。” 沃尔玛在一份声明中表示，将迎战这场所谓的“有事实缺陷和没有法律依据”的诉讼。 FTC表示，它正在要求法院命令沃尔玛将损失的资金返还给消费者，并支付民事罚款。 委员会对提起诉讼的投票结果为3比2，委员会中三名民主党议员对此表示赞成，两名共和党议员反对。
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